Центральный банк России издал распоряжение на три месяца ограничить определенные действия банка Swedbank в России со ссылкой на нарушения федерального закона и нормативных актов Центробанка о предотвращении легализации преступно добытых средств.

Распоряжение издано на основании результатов проверки, проводившейся Центробанком в марте и апреле текущего года. Ограничения затрагивают главным образом сферу корреспондентских отношений, операций с иностранной валютой, привлечения новых коммерческих кредитов и межбанковских займов.

"Мы сегодня выясняем обстоятельства дела и потребовали подробных объяснений. Такое решение оказалось неожиданным, и мы, разумеется, готовы принять необходимые меры. Пока продолжается обслуживание клиентов по операциям, не подпадающим под определенные распоряжением ограничения, чтобы эти санкции по возможности меньше затронули наших клиентов”, сказал глава “Swedbank” Ян Лиден.

Банку Swedbank предложено упорядочить упомянутые в распоряжении Центробанка операции и усовершенствовать системы внутреннего контроля.

“Swedbank OAO” в настоящий момент имеет в России три филиала, 274 сотрудника и оцениваемый в 4 миллиарда шведских крон кредитный портфель.