Aprīlis
09.	Hansabank Grupas akcionāru kārtējās pilnsapulces lēmumi

Hansabank Grupas akcionāru kārtējā pilnsapulcē, kura notika 2002. gada 8. aprīlī, tika nolemts sekojošais:

1. PAR FINANSU PĀRSKATU PAR 2001. GADU

Apstiprināt Hansabank Grupas 2001. gada Finansu pārskatu, kas ietver sevī gada atskaiti un darbības atskaiti, kurā ir iekļauts auditora slēdziens un sekojoši priekšlikumi peļņas sadalei:

Neto ienākumus par 2001. gadu 1'756'166'060 Igaunijas kronu (112'239'181 eiro) apmērā kopā ar nesadalīto peļņu par pagājušajiem periodiem 1'829'912'593 Igaunijas kronu (116'952'432 eiro) apmērā, kas kopā sastāda 3'586'078'653 Igaunijas kronas (229,191,613 eiro), sadalīt sekojoši:

- izmaksāt 315'428'436 Igaunijas kronas (20'159'500 eiro) kā dividendes akcionāriem (4,00 Igaunijas kronas par akciju);

- novirzīt 92'675 Igaunijas kronas (5'923 eiro) rezerves kapitālā;

- paturēt 3'270'557'542 Igaunijas kronas (209'026'190 eiro) nesadalītas. Nesadalītā peļņa ir apliekama ar ienākuma nodokli, kas aprēķināts pamatojoties uz akcionāru sastāvu dienā, kad ir noslēgts akcionāru saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt dividendes.

Akcionāru, kuri ir tiesīgi saņemt dividendes, saraksta slēgšanas datums ir 2002. gada 23. aprīlis plkst. 08:00. Dividendes ir izmaksājamas 2002. gada 30. aprīlī.

2. PAR AS HANSAPANK STATŪTU GROZĪJUMIEM

2.1 Grozīt un papildināt Statūtus sekojoši:

2.1.1 Papildināt Statūtu 10. (1) punktu, pievienojot tam frāzi šādā redakcijā:
"Akciju kapitāls var tikt arī palielināts, konvertējot konvertējamās obligācijas akcionāru kapitāla daļā vai veicot naudas prasību ieskaitu saskaņā ar subordinētā parāda līgumiem pret akciju emisijas cenu."

2.1.2 Grozīt Statūtu 11. (1) punktu un noteikt sekojoši:
"(1) Akciju kapitāls var tikt samazināts saskaņā ar likumdošanas prasībām, atceļot akcijas vai samazinot akciju nominālvērtību."

2.1.3 Grozīt Statūtu 21. (2) punktu un noteikt sekojoši:
"(2) Padomes locekļus ievēl un atsauc Akcionāru kopsapulce. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz laika periodu starp divām kārtējām ikgadējām Akcionāru kopsapulcēm."

2.1.4 Papildināt Statūtu 23. (4) punktu pēc vārdiem "ir pienākums nosūtīt lēmumprojektu visiem Padomes locekļiem pa faksu " ar vārdiem "vai pa elektronisko pastu" un noteikt to Statūtos sekojoši:
"(4) Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, nesasaucot sapulci. Padomes priekšsēdētājam ir pienākums nosūtīt lēmumprojektu visiem Padomes locekļiem pa faksu vai pa elektronisko pastu, norādot konkrētu termiņu , kurā Padomes locekļiem ir jāsniedz atbilde. Ja kāds no Padomes locekļiem neatbild norādītajā termiņā, tad šāda rīcība ir uzskatāma par negatīvu balsojumu. Valdei ir pienākums nekavējoties informēt visus Padomes locekļus par balsojuma rezultātiem rakstiskā veidā."

2.1.5 Grozīt Statūtu 25. (1) punktu un noteikt to sekojoši:
"(1) Valdes locekļus, Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Padome uz laika periodu 3 (trīs) gadi. Valdes sastāvā ir vismaz seši (6), taču ne vairāk kā divpadsmit (12) locekļi."

2.1.5 Grozīt Statūtu 25. (2) punktu un noteikt to šādi:
"(2) Valdes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto Valdes priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā."

2.1.7 Grozīt Statūtu 29. punktu un noteikt sekojoši:
"29. Iekšējais audits
(1) Iekšējā audita mērķis ir sniegt Bankas vadības institūcijām atbilstošu informāciju par jautājumiem, kas ir saistīti ar tā darbību un apstākļiem, lai uzlabotu Bankas sistēmas iekšējās kontroles lietderīgumu un efektivitāti. Iekšējam auditam ir pienākums sasniegt šo mērķi, pastāvīgi uzraugot un izvērtējot iekšējās kontroles pasākumus un Bankas vadības un darbinieku darbu, efektīvi atklājot trūkumus un kļūdas Bankas darbībā un par to ziņojot Bankas vadības institūcijām.

(2) Iekšējais audits rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem , kā arī saskaņā ar Igaunijas Bankas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem, Akcionāru kopsapulces un Bankas Padomes pieņemtajiem lēmumiem, Iekšējā audita noteikumiem un veselīgiem bankas darbības principiem.

(3) Iekšējā audita darbiniekiem ir tiesības pārskatīt visus Bankas dokumentus, veikt uzraudzību bez ierobežojumiem Bankas darbībā visās jomās un arī apmeklēt Valdes sēdes un to komiteju sēdes , kuras ir nodibinātas pamatojoties uz šiem Statūtiem , kā arī pieprasīt , lai Bankas darbību un tās darbinieku darbu regulējošie dokumenti būtu saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(4) Padome ieceļ un atceļ Iekšējā audita vadītāju un tā vietnieku.

(5) Iekšējais audits ziņo par Bankas darbību un audita rezultātiem tieši Padomei, Padomes audita komitejai un Valdei."

2.2 Apstiprināt pārskatītos Statūtus.

3. PAR PADOMES LOCEKĻU PĀRVĒLĒŠANU

3.1 Atsaukt visus Padomes locekļus:
Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist, Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder un Endel Siff.

3.2 Pārvēlēt Padomes locekļus šādā sastāvā:
Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist, Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder un Endel Siff.

4. PAR BANKAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO AKCIJU IEGĀDI

4.1 Saskaņā ar likumdošanas prasībām atļaut bankai piederošo akciju iegādi.